Операции с денежными средствами, превышающие определенную сумму, подвергаются тщательной проверке в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.  Регулярно блокируются тысячи банковских счетов и происходят отказы в проведении финансовых операций, которые вызывают у банков подозрение. Каждой организации следует уделять ПОД/ФТ не меньшее внимание, чем ведению бухгалтерского учета или соблюдению антикоррупционного законодательства. Для внутреннего контроля ПОД/ФТ также важно наличие комплаенс, который помогает придерживаться установленных требований и правил.

Структура вебинара:

• ПОД/ФТ — это…
• ПОД/ФТ как часть системы комплаенс;
• Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ;
• Эффективные способы борьбы с отмыванием доходов;
• Риск-ориентированный подход для ПОД/ФТ;
• Проведение в организации первичной проверки знаний по ПОД/ФТ;
• Обучение сотрудников ПОД/ФТ;
• Какие документы для проверки ПОД/ФТ могут запросить КНО;
• Актуальные кейсы;
• Комплаенс-инструменты для ПОД/ФТ.

• Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
• Автор методологии «Комплексная Система Комплаенс»
• Член Экспертного совета Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции
• Член Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности
• Эксперт Антикоррупционной хартии ТПП РФ
• Член рабочей группы в ЦБ РФ по созданию общей концепции по комплаенс-контролю в финансовых организациях
• Председатель экспертного совета Комитета по развитию комплаенс и деловой этики МТПП