Для кого этот тренинг  

Собственники предприятий Профилактика субсидиарной ответственности, выстраивание комплексной системы безопасности и устойчивого развития бизнеса

Генеральные директора Обеспечить превентивную защиту от субсидарной ответственности

Корпоративные юристы Обеспечить превентивную правовую безопасность и выработать политику превентивной защиты организации
 

Сотрудники службы безопасности Обеспечить безопасность компании при работе с сотрудниками компании и проверять внешних контрагентов

Чему вы научитесь на тренинге

-Разбираться в деталях экспортного контроля, международных санкционных политиках.

-Работать с ключевыми элементами санкционного комплаенса.

-Проводить санкционный дью-дилидженс контрагентов.

-Идентифицировать тех кто находится под действием санкций

-Внедрять комплаенс процедуры по санкционному комплаенсу

-Проверять структуры компании на предмет соответствия применимому санкционному законодательству.

-Разбираться с основными правовыми рисками для компании связанными с экспортным и санкционным контролем.

-Обеспечивать соответствие деятельности субъектов предпринимательской деятельности требованиям международного права и российского антикоррупционного законодательства.

-Применять международные практики и стандарты в области формирования системы комплаенс.

-Предупреждать и минимизировать санкционные риски предприятия.

-Разбирать реальные кейсы из практики от экспертов в области комплаенс (разбор живых кейсов из различных сфер бизнеса)  

Карта тренинга

1. Экспортный контроль. Международная санкционная политика. Виды санкционных ограничений;

2. Экспортный контроль и санкционные режимы: правовые основы и риски для компаний;

3. Ключевые элементы санкционного комплаенса;

4. Санкционный дью-дилидженс контрагентов. Идентификация лиц, находящихся под действием санкций;

5. Проверка корпоративной и договорной структуры компании на предмет соответствия применимому санкционному законодательству;

6. Подведение итогов. Ответы на типовые вопросы.

  По результатам обучения вы получите:   Сертификат Национальной Ассоциации Комплаенс

Комплаенс – это система защиты бизнеса при проверках госорганов Как показывает статистика ФНС за последние годы, бизнес подвергается проверкам реже, но при этом собираемость налогов растет. Также и растет количество арбитражных споров, разрешаемых в пользу контрольно-надзорных органов.

 

Преподаватели:

  Балакин Владимир Валерьевич Президент Национальной Ассоциации Комплаенс

Демьяненко Любовь Ивановна Заслуженный юрист РФ, Государственный советник юстиции 3 класса

Проценко Марина Станиславовна Гендиректор аудиторской фирмы, налоговый консультант палаты НК, профессиональный бухгалтер

Никитин Дмитрий Валерьевич Директор по управлению рисками Группы компаний Теле2

Сотов Александр Игоревич Кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Юридического Факультета МГУ им. Ломоносова.  

Документы для приема

Копия паспорта или документа, заменяющего его Копия документа об образовании и квалификации или справка об обучении для лиц, получающих высшее образование Копия документа об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости)

 

Организатор   Национальная Ассоциация Комплаенс