Приступить к изучению тренинга вы можете не зависимо от указанной даты старта. После оплаты вам будет открыт доступ к материалам тренга в течение 24 ч. (исключая выходные дни). 

Если вы занимаете высокую позицию, владеете/управляете бизнесом, занимаете серьёзную должность в компании или на государственной службе, интересуетесь темой карьерного роста и личных и корпоративных финансов — наверняка вы всё чаще встречаетесь с зарубежным словом compliance. 

Если вы владеете/управляете бизнесом, то вам нужно соблюдать нормы многих законов. Иначе ваш бизнес может понести существенный урон вплоть до банкротства. 

Если же вы занимаете серьёзную должность в компании или на государственной службе — то соблюдение требований необходимо, чтобы продолжать работу в текущей должности без риска штрафов и увольнения.
Всем важно понимать значение слова «комплаенс». Это непосредственно затрагивает многих с точки зрения карьерного роста, или перспектив собственного бизнеса. Потому что следование нормам закона, контроль и управление рисками непосредственно влияет на результаты текущей деятельности компании, и на её будущее.
 

Для кого этот тренинг:

Юристы, бухгалтеры, сотрудники службы безопасности, студенты – освоите базовые навыки специальности “Комплаенс-менеджер” и сможете быстро начать применять их на практике, совмещая с основными должностными обязанностями

Менеджеры – изучите самостоятельно единые методологии Национальной Ассоциации Комплаенс для более эффективной работы по направлению функции Комплаенс или можете отправить на этот курс своих сотрудников

Собственники, руководители – увидите все зоны рисков бизнеса, которые упускаете из внимания, и поймете, как выстроить превентивную защиту от их наступления, чтобы не только сохранить финансовую и репутационную стабильность компании, но и приумножить ее доходность

Программа онлайн-тренинга «Комплаенс – просто о сложном»

Содержание программы тренинга:

Тема 1 -  Комплаенс и системная деятельность по минимизации рисков.

Рассмотрим понятие и виды комплаенса. Как уже представлен комплаенс в российском законодательстве. Какие существуют зоны возникновения комплаенс — рисков. Функция комплаенса на предприятии и этапы ее развития. Комплаенс – как системный инструмент для развития бизнеса. Какие можно получить выгоды от внедрения комплаенса.

Тема 2 — ПОД/ФТ/ФРОМУ — противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Изучим понятие и типологии отмывания денег и финансирования терроризма. Правовое регулирование. Рассмотрим обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Какие существуют меры ответственности за нарушения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Тема 3 — Должная осмотрительность и налоговый комплаенс.

Что такое должная осмотрительность и зачем она. Примеры кейсов по должной осмотрительности. Как выглядит необоснованная налоговая выгода и как можно защитить бизнес от налоговых рисков.

Тема 4 — Антимонопольный комплаенс.

Как возникло антимонопольное законодательство и для кого важно применение антимонопольного регулирования. Перечислим основные виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Рассмотрим примеры.

Тема 5 — Антикоррупционный комплаенс. 

Рассмотрим понятие коррупции и индикаторов коррупции. Как проявляется коррупция как фактор угрозы бизнесу. Виды ответственности за совершение преступлений и правонарушений коррупционной направленности. Антикоррупционная комплаенс-программа: ключевые факторы успеха.

Тест:

• 2 вопроса для каждой темы,
• 10 вопросов для самопроверки по курсу – всего,
• По прохождению тренинга – выдача сертификата Национальной Ассоциации Комплаенс

Спикер курса – Балакин Владимир Валерьевич

• Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
• Автор методологии «Комплексная Система Комплаенс»
• Член Экспертного совета Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции
• Член Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности
• Эксперт Антикоррупционной хартии ТПП РФ
• Член рабочей группы в ЦБ РФ по созданию общей концепции по комплаенс-контролю в финансовых организациях
• Председатель экспертного совета Комитета по развитию комплаенс и деловой этики МТПП

Место проведения — Онлайн

Приступить к изучению тренинга вы можете не зависимо от указанной даты старта. После оплаты вам будет открыт доступ к материалам тренга в течении 24ч.(исключая выходные дни).